transferência internacional na caixa econômica

bena90lima ★

Olá tenho uma transferência do exterior pra receber a gerente do banco esta achando a origem duvidosa como posso provar que o dinheiro e licito e por quais motivos eles podem me proibir de receber essa transferência qual providencias devo tomar o valor e de 60.000 euros. referente a uma empresa que quer me contratar .e tenho um amigo trabalha la eu tenho plena confiança mas a gerente do banco ficou na duvida. O que devo fazer

1 Resposta

Dr. Leonardo Coutinho ⚖️ Advogado

Olá. Somente o fato de duvidar da origem do dinheiro já gera um processo, pois qual é o fundamento para duvidar que o dinheiro é licito ou ilícito? A gerente do banco pode explicar procedimentos específicos para que o valor seja transferido, mas nunca suspeitar sem motivo de alguém. Se tiver interesse pode me contactar. Atenciosamente. Leonardo Coutinho OAB 351201/SP E-mail: (editado pelo admin)